기업 지배 구조에 대한 기본 사고 방식과 기본 정책
당사는 경영이념의 실현을 목표로, 효율적이고 공정한 사업활동을 통해 기업가치의 향상을 도모해 나가는 것을 경영의 가장 중요한 사항으로 하고 있습니다.이를 실현하기 위해 실효성이 높은 기업 지배 구조를 실현하는 것을 중요한 요소 중 하나로 인식하고, 경영의 투명성을 높이고, 내부 통제의 구조, 컴플라이언스 체제의 충실에 노력 괜찮습니다.
- 경영의 신속한 의사 결정이나 효율적인 업무 집행 등 경영 활동 전반에 있어서의 적법성 및 적정성을 확보함과 동시에 경영의 타당성의 감독 기능 강화, 기업 윤리에 기초한 기업 활동의 투명성 확보를 도모하는 것 등에 의해, 경영의 건전성을 확보해 가겠습니다.
- 업무 집행에 대해서는, 집행 임원제를 채용해, 집행 임원은 이사회의 방침, 감독하에 위양된 직책 사항의 수행에 전념하는 체제로 하고, 업무 집행의 유효성, 효율성의 향상에 노력 , 사업의 발전과 실적 향상을 목표로 합니다.
당사는 다음의 사고방식에 따라 기업 지배구조를 충실히 임하고 있습니다.
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주주의 권리를 존중하고 평등성을 보장합니다.
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주주를 비롯한 이해관계자와의 적절한 협력을 위해 노력합니다.
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회사에 대한 정보를 적절하고 적극적으로 공개하고 투명성을 보장합니다.
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이사회는 주주에 대한 수탁자 책임·설명 책임을 근거로 객관적인 입장에서의 업무 집행 감독 기능의 실효성을 도모합니다.
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중장기적인 주주의 이익과 일치하는 투자 정책을 가진 주주와 건설적인 상호작용을 한다.
체제 개요
이사는 5명, 감사원은 3명으로 구성되어 있습니다.
감시 감독 기능
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이사회
이사회는 원칙적으로 월 1회 개최해, 법령, 정관 등에 정해진 사항이나 경영에 관한 중요 사항을 결정하는 것과 동시에, 업무의 집행에 대해서 감독을 실시하고 있습니다.이사의 임기는 1년입니다.
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감사위원회
당사의 감사위원회는 3명으로 구성되어 있습니다.
감사위원회의 중점 감사 방침은 주로 이사의 직무 집행, 내부 통제의 구축과 운용, 리스크 관리 체제 등을 감사하는 것입니다.구체적인 활동으로는 이사회나 경영회의 등 중요한 회의 참석, 중요한 서류 열람, 당사 각 부문과 자회사 왕사, 대표이사와의 의견교환, 내부감사부문 및 회계감사인과의 정보 교환 등을 실시하고 있습니다.감사원의 임기는 4년입니다.
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내부 감사 부서
내부 감사 부문으로서 감사 부를 설치하고, 업무의 건전성을 확보하기 위해, 내부 통제의 유효성, 업무의 적법성·적정성 등의 관점에서 내부 감사를 실시해, 그 결과에 근거해 개선 등 하는 체제로 하고 있습니다.또한 감사원과 적절하게 협력하여 정보 교환 및 의견 교환 등을 실시하고 있습니다.
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업무 집행 기능
업무 집행과 경영 의사 결정을 분리하고 거버넌스 체제의 기능 강화를 도모하기 위해 2002 년 6 월부터 집행 임원제를 도입하고 있으며, 이사회의 방침 · 감독하에 위양 된 직책 사항 수행에 전념하여 사업의 발전과 실적 향상을 도모하는 체제로 하고 있습니다.또한 대표이사 및 집행임원 등으로 구성된 경영회의를 설치하여 업무집행에 관한 중요과제에 대해 심의·검토를 실시하고 있습니다.
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내부 통제 강화